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2015年9月至11月，日照天桥贸易有限公司虚构转口贸易合同，伪造商业发票和货运提单，向境外非法转移资金1528.51万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款291.9万元人民币。 2018-02-27/hebei/2018/0227/1024.html
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对于以90天（不含）以上信用证方式结算的贸易付汇，预计付款日期在货物进口日期之后的，企业应当在货物进口后30天内通过监测系统企业端向外汇局报告预计付款日期、对应报关金额、业务性质等信息。对于90天（不含）以上的海外代付业务或其他贸易融资业务，企业应当在货物进口后30天内通过监测系统企业端向外汇局报告预计付款日期、对应报关金额、业务性质等信息。 2018-03-09/hebei/2018/0309/1025.html
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区内机构办理单笔等值5万美元（含）以下的服务贸易外汇收支，金融机构原则上可以不审核交易单证，但对于资金性质不明确的外汇收支业务，金融机构可以要求区内机构和个人提交交易单证进行合理审查。区内机构办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支，由金融机构按照服务贸易外汇管理法规规定直接审核交易单证后办理。 2018-02-27/hebei/2018/0227/1023.html
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企业报告分为义务性报告和主动性报告。义务性报告包括贸易信贷业务报告、贸易融资业务报告、转口贸易收支业务报告、出口收入存放境外业务报告、辅导期业务报告。主动性报告包括贸易主体不一致业务报告、差额业务报告、非义务性报告范围的贸易信贷业务报告或转口贸易收支业务报告以及其他特殊交易报告。A类进出口企业义务性报告主要包括贸易信贷业务报告、贸易融资业务报告。 2018-02-27/hebei/2018/0227/1022.html
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如工程所在地属于战乱、外汇管制严格、金融条件差的国家或地区，企业可凭合同和预算表到金融机构办理外币现钞提取。 2018-02-27/hebei/2018/0227/1021.html
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境内机构因对内转股不再持有境外企业股权的，应由股权出让方在经发改委与商务部门或行业主管部门对变更事项批准或备案后，至注册地银行办理境外直接投资外汇变更登记手续。 2018-03-09/hebei/2018/0309/1027.html
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境内企业境外直接投资应在经发改委与商务部门或行业主管部门批准或备案后，至注册地银行办理境外直接投资登记手续。 2018-03-09/hebei/2018/0309/1028.html
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针对辖内首家客户提出远期结售汇业务需求，该部高度重视，积极向上级行汇报，主动与具备资格银行中国银行联系沟通业务细节，组织国际业务人员认真学习远期结售汇业务各项政策、文件及操作规程，制定本行操作细则。从接收委托，落实企业保证金、审核企业商业单据及有效凭证、询价报价、交易成交等，力求业务办理的每个环节都做到及时、准确、合规。2018年1月31日，该部成功办理首笔远期结汇业务134000欧元，高效快速的办理赢得了客户的认可，实现了本行远期结售汇业务零的突破。 2018-04-20/hebei/2018/0420/1044.html
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11月14日，国家外汇管理局河北省分局组织召开了资本项目简政放权政策改革企业培训会。培训会介绍了近年来资本项目简政放权改革政策出台的背景及意义，结合直接投资和外债项下的具体业务，详细讲解了改革后企业业务办理的具体要求及注意事项。辖区近30家大型企业代表参加了会议。 2014-01-16/hebei/2014/0116/1.html
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为熟练掌握资本项目信息系统二期新上线功能，深度挖掘系统数据资源，切实加强数据分析与利用，近日，国家外汇管理局河北省分局组织召开资本项目信息系统二期培训暨资本项目数据质量联络员工作会议。 会议主要内容包括：一是介绍资本项目信息系统外汇局版和银行版二期新上线功能，通过上机操作及案例演示讲解新增功能模块使用方法；二是通报2014年4季度河北省资本项目数据质量情况，组织外汇指定银行开展互动交流；三是安排部署2015年事后核查及数据质量管控相关工作。 会议对做好数据质量管控工作提出了具体要求：一是积极组织开展资本项目信息系统二期再培训工作，熟练掌握系统新增功能；二是高度重视数据质量管控工作，对异常和滞留数据做到及早发现、及时处理，切实提高我省数据质量。 驻石各外汇指定银行、全省各市中心支局相关业务人员共50余人参加了会议。 2015-02-02/hebei/2015/0202/12.html