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根据《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》（汇发〔2013〕30号），金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的，由外汇局责令停止经营相关业务。 2017-04-28/hebei/2017/0428/780.html
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根据《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》（汇发〔2013〕30号），外汇局要求境内机构、境内个人和相关金融机构提交相关书面材料的，境内机构、境内个人和相关金融机构应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内，向外汇局提交书面报告及相关证明材料。 2017-04-28/hebei/2017/0428/777.html
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根据《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》（汇发〔2013〕30号），外汇局约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、境内个人和相关金融机构负责人或其授权人，上述人员应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内到外汇局说明相关情况。 2017-04-28/hebei/2017/0428/776.html
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需要。企业应每年及时更新跨境融资以及权益相关的信息（包括境外债权人、借款期限、金额、利率和自身净资产等）。如果企业经审计的净资产，融资合同中涉及的境外债权人、借款期限、金额、利率等发生变化的，应及时到外汇局办理备案变更。 2017-05-15/hebei/2017/0515/782.html
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根据《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》（汇发〔2013〕30号），服务贸易分拆是指境内机构和境内个人为逃避外汇限额管理，同日、隔日或连续多日等频繁与境外同一收（付）款方办理服务贸易外汇收支行为。 2017-04-28/hebei/2017/0428/779.html
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中资企业不再由外汇局核定短期外债余额指标即外债事前审批，改为到所属外汇局办理外债签约登记。企业应在签订本、外币外债合同后，但不晚于提款前3个工作日，到外汇局办理跨境融资情况签约备案。 2017-05-15/hebei/2017/0515/781.html
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不能。只有外国公民或港澳台居民才能办理继承财产转移购付汇。 2017-04-28/hebei/2017/0428/778.html
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截至目前，除汇发〔2014〕37号文规定的特殊目的公司外，境内居民个人不能去境外设立公司。 2017-04-28/hebei/2017/0428/775.html
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一、 案情简介 2014年11月13日，境内公民李某利用自有资金，通过古某等5人在银行分别办理购汇，购汇总额235000美元。5人所购外汇同日均汇往境外收款人YL。经查，户名为YL的账户为李某在境外开立的个人账户。上述5人所购外汇用于李某及其亲属到境外旅游时，购买手表、衣服、化妆品、酒等消费品。 二、定性和处罚 李某的行为违反了《个人外汇管理办法》第七条“银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守本办法的相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理”和《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》（汇发〔2009〕56号）第一条“个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理”的规定。 依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条“有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”之规定，当地外汇管理机关依法对李某作出了行政处罚。 2017-05-27/hebei/2017/0527/788.html
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各相关市场主体： 一、直接投资存量权益登记时间为每年1月1日至 6月 30日 。 二、相关市场主体可自行或委托会计师事务所、银行通过资本项目信息系统办理直接投资存量权益登记，报送相关数据。 三、相关市场主体自行对数据信息的真实性、准确性负责。 四、河北省分局事后对各市场主体报送的直接投资存量权益登记内容进行抽查，对于隐瞒真实情况、弄虚作假的企业，国家外汇管理局河北省分局按相关程序通过资本项目信息系统业务管控功能暂停该主体相关业务，并依法予以处罚。 五、未按规定办理直接投资存量权益登记的相关市场主体，河北省分局在资本项目信息系统中对其进行业务管控，银行不得为其办理资本项下外汇业务。 六、资本项目信息系统的直接投资存量权益登记功能说明见附件，各相关市场主体可参照说明进行操作。 特此通知。 附件：《关于直接投资存量权益登记功能上线的说明》 附件1: 关于直接投资存量权益登记功能上线的说明 2017-03-31/hebei/2017/0331/816.html