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- 索 引 號:
- 00013319-6-2022-00212
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- 分 類:
- 其他 經常項目管理 各類社會公眾
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- 來 源:
- 國家外匯管理局天津市分局
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- 發布日期:
- 2022-11-08
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- 名 稱:
- 2022年外匯業務問答案例(十五)
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- 文 號:
2022年外匯業務問答案例(十五)
存在哪些情況的企業,外匯局可將其列為B類企業?
根據《國家外匯管理局關於印發〈經常項目外匯業務指引(2020年版)〉的通知》(匯發〔2020〕14號)附件1《經常項目外匯業務指引(2020年版)》第二十八條規定,存在下列情況之一的企業,外匯局可將其列為B類企業:
(一)外匯局核查或風險提示時,對相關交易無合理解釋;
(二)未按規定履行報告義務;
(三)未按規定辦理貨物貿易外匯業務登記;
(四)外匯局核查或風險提示時,未按規定的時間和方式向外匯局報告或提供材料;
(五)被外匯局與國家相關主管部門實施聯合監管的;
(六)近兩年因本指引第四條第四款情形(外匯局對企業實施核查時,通過企業名錄登記資訊所列聯繫方式無法與其取得聯繫)被外匯局註銷名錄後,重新列入名錄且對前期核查業務無合理解釋的。