日前,國家外匯管理局、公安部在廣東東莞召開聯合會議,對2003年度打擊“地下錢莊”的先進單位進行了表彰和獎勵,並研究部署了新的打擊行動。
2003年以來,為進一步貫徹落實國務院關於整頓和規範市場經濟秩序的指示精神,在國家外匯管理局和公安部的部署下,廣東、福建、黑龍江、浙江、深圳等地外匯管理分局和公安機關充分發揮各自職能作用,密切配合,協同作戰,嚴厲打擊“地下錢莊”非法買賣外匯的違法犯罪活動,先後破獲了一批特大“地下錢莊”案件,涉案金額數億元人民幣,抓獲犯罪嫌疑人150多名,繳獲現金共計5000萬餘元人民幣,凍結涉案銀行賬戶及銀行卡793個,以及一大批用於非法交易的計算機、傳真機、小轎車等做案工具,有力地打擊了犯罪分子的囂張氣焰,維護了經濟穩定和金融安全。
此次會議對國家外匯管理局廣東、黑龍江、浙江、福建省分局、深圳市分局,以及廣東、福建、浙江和黑龍江省公安廳進行了表彰。同時,還針對2003年開展打擊“地下錢莊”行動過程中發現的難點和重點問題進行了研究分析,對打擊“地下錢莊”的經驗進行了全面總結和交流,決定將打擊“地下錢莊”繼續作為2004年度的一項重要工作,今後將陸續開展一系列行動,嚴厲打擊以“地下錢莊”為代表的外匯非法交易。