按照國務院整頓和規範市場經濟秩序工作的統一部署，去年以來，國家外匯管理局與有關部門協調配合，深入開展整頓和規範外匯市場秩序工作，嚴厲打擊非法買賣外匯、逃騙匯等各種外匯違法違規行為，目前已經取得了階段性的成果，全國外匯市場秩序明顯好轉。

　　一、嚴厲打擊非法買賣外匯活動

　　非法買賣外匯活動嚴重擾亂金融、外匯市場秩序，威脅國家經濟安全，曆來是外匯管理部門組織打擊的重點，也是此次整頓和規範外匯市場秩序工作的首要任務。

　　為了加大對非法買賣外匯活動的打擊力度，2001年8月，國家外匯管理局與公安部聯合成立了“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯合辦公室”，各地也成立了相應的工作協調機構，通過外匯、公安部門緊密協作、優勢互補，增強完善了打擊非法買賣外匯的執法力度和手段。此外，各級外匯、公安部門在嚴厲打擊街頭“黃牛”等一般性外匯非法交易的同時，抓住非法買賣外匯活動的重點和難點，集中力量，加大打擊力度，取得了良好的成效。

　　一是重點打擊利用銀行櫃檯進行的非法買賣外匯活動。在“聯合辦公室”的直接領導和部署下，2001年10月，遼寧、陝西、浙江、雲南和北京五省市的外匯、公安部門聯合開展行動，重點打擊了利用銀行營業場所進行的非法買賣外匯活動，抓獲了一批常年以此為職業的倒匯分子，打掉了一批外匯交易的黑窩點，在一段時間內基本肅清了活動在銀行營業場所附近的倒匯分子，遏制了非法買賣外匯違法犯罪活動的滋生蔓延。

　　二是重點打擊“地下錢莊”和洗錢活動。“地下錢莊”和洗錢活動嚴重危害國家金融秩序和經濟安全，是整頓和規範外匯市場秩序工作的重中之重。去年以來，外匯、公安等部門密切配合，加大對本外幣跨境走私以及非法資金流動的打擊力度，破獲了一批“地下錢莊”和洗錢案件。廣東、遼寧、雲南、山東和福建等地的外匯和公安機關聯手成功摧毀了一些專門從事跨境炒匯的地下錢莊，破獲黑龍江綏芬河“6.09”跨境洗錢案等。

　　據統計，自去年初至今年8月底，全國各級外匯管理部門、公安機關共聯合出擊730次，搗毀非法買賣外匯窩點158處，抓獲1181名涉案人員，涉案金額達52,138萬美元。

　　二、大力規範銀行和企業的經營活動

　　銀行和企業是外匯收支活動的主體，它們執行外匯管理政策法規的情況，直接關係到外匯市場秩序的好壞。為此，國家外匯管理局加強了對銀行和企業外匯收支活動的檢查工作。組織了對銀行大額提鈔報備制度的檢查，注意從大額、異常外幣現鈔提取中發現違法資金流動的線索，國家外匯管理局還先後開展了對銀行信用證業務及資本項下外匯賬戶的檢查，對服務貿易項下承包工程和海運企業的檢查以及外商投資企業的外匯收支和資本項下實物形態外債檢查。通過上述檢查，提高了銀行和企業執行國家外匯管理法規的意識，規範了經營行為，保證了各項外匯管理政策法規的貫徹落實。

　　三、疏堵並舉，標本兼治

　　在嚴厲打擊外匯違法行為的同時，國家外匯管理局本著標本兼治的原則，積極調整完善各項外匯管理政策措施，滿足企業和個人的合理用匯需求，為經濟主體的正常經營創造了一個良好的環境。

　　去年以來，國家外匯管理局陸續調整了個人用匯政策，尤其對自費出國留學放寬了供匯範圍和購匯審核標準，出境旅遊個人零用費由旅行社統一代購調整為由個人自行購買等，進一步滿足了居民個人合理的用匯需求。同時，經常項目外匯賬戶開立標準的調整和進出口核銷手續的簡化，部分資本項下購匯管理措施的放寬，授權銀行進行外商投資企業資本金結匯審核，推出國內外匯貸款管理方式改革試點等，便利了企業的生產經營。採取匯鈔差價的調整政策，通過價格機制抑制了外匯非法交易，增加了個人結匯的積極性；銀行外幣結匯和售匯網點的增加，為個人正常用匯提供了更好的金融服務。

　　一年多來，通過嚴厲打擊外匯違法違規行為和採取便利企業、個人外匯收支的措施，遏制了外匯非法交易和逃騙匯等活動。目前，我國外匯收支形勢良好，外匯非法交易價格已基本接近銀行間掛牌匯價，交易量趨於萎縮，逃套匯等違法案件呈逐步減少趨勢，外匯市場秩序進一步好轉。

　　但是應當看到，當前外匯市場秩序中還存在一些不容忽視的問題，如有些地區地下錢莊與洗錢活動聯繫在一起。今後一段時期，國家外匯管理局將繼續與有關部門密切配合，大力整頓和規範外匯市場秩序，重點打擊“地下錢莊”等有組織的外匯非法交易；建立健全異常交易報告報備制度，加大打擊洗錢犯罪的力度；規範證券、保險經營機構的外匯業務；制定外幣兌換點管理辦法，規範從事外幣兌換業務的銀行網點以及代兌點的管理，等等，為各類涉外經濟主體創造一個更加良好的經營環境，促進國民經濟的健康、持續發展。