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- 索 引 號:
- K3634658-6-2024-00063
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- 分 類:
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- 來 源:
- 國家外匯管理局
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- 發布日期:
- 2024-03-08
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- 名 稱:
- 《銀行外匯展業管理辦法(試行)》政策問答(9)
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- 文 號:
《銀行外匯展業管理辦法(試行)》政策問答(9)
問:如何理解《展業辦法》第三十二條第二款中“銀行為客戶辦理的外匯業務涉嫌違反外匯管理法律法規,但有證據證明自身已勤勉盡責進行外匯展業的,不追究相關法律責任”的規定?
答:《展業辦法》第三十二條第二款中規定了盡職免責條款,積極回應銀行訴求,避免“唯結果論”,進一步提升跨境貿易和投融資便利化程度。客戶在銀行辦理的外匯業務涉嫌違反外匯管理規定的情況下,如銀行有證據證明其在全流程展業過程中,已落實了勤勉盡職審核責任,則不再追究相關法律責任。