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- 索 引 號：
- 78116973-X-2017-00217
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- 分 類：
- 外匯檢查與法律適用 各類社會公眾 其他
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- 來 源：
- 國家外匯管理局廣東省分局
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- 發布日期：
- 2017-12-11
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- 名 稱：
- “依法買賣外匯 保障自身權益”個人外匯業務法規宣傳專題（六）：外匯違法案例警示三
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- 文 號：
“依法買賣外匯 保障自身權益”個人外匯業務法規宣傳專題（六）：外匯違法案例警示三
ZSH非法結匯案
2015年4月至2017年3月，境內個人ZSH從香港以某公司的名義，以“僱員報酬收入”、“僱員一年以下的工資收入”為由，向其本人以及12名親友在境內銀行開立的個人賬戶匯入外匯23筆，並借用境內收款人的年度結匯額度在銀行辦理結匯，違反了《個人外匯管理辦法》第七條，屬於非法結匯行為。根據《外匯管理條例》第四十一條的規定，對其作出罰款11.5萬元人民幣的行政處罰。
