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- 索 引 號：
- 78116973-X-2017-00215
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- 分 類：
- 外匯檢查與法律適用 各類社會公眾 其他
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- 來 源：
- 國家外匯管理局廣東省分局
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- 發布日期：
- 2017-12-05
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- 名 稱：
- “依法買賣外匯 保障自身權益”個人外匯業務法規宣傳專題（五）：外匯違法案例警示二
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- 文 號：
“依法買賣外匯 保障自身權益”個人外匯業務法規宣傳專題（五）：外匯違法案例警示二
LJH非法買賣外匯案
2014年11月至2016年10月，境內個人LJH為實現逃稅目的，將出口貿易獲得的港元貨款分82筆劃轉至地下錢莊境外賬戶，後由地下錢莊向LJH及其親屬境內賬戶分94筆劃入人民幣。該行為違反了《個人外匯管理辦法》第三十條的規定，構成非法買賣外匯行為，數額巨大，違規性質惡劣，嚴重幹擾外匯市場秩序，根據《外匯管理條例》第四十五條的規定，對其作出罰款58.66萬元人民幣的行政處罰。
