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- 索 引 號：
- 78116973-X-2017-00214
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- 分 類：
- 外匯檢查與法律適用 各類社會公眾 其他
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- 來 源：
- 國家外匯管理局廣東省分局
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- 發布日期：
- 2017-12-05
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- 名 稱：
- “依法買賣外匯 保障自身權益”個人外匯業務法規宣傳專題（四）：外匯違法案例警示一
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- 文 號：
“依法買賣外匯 保障自身權益”個人外匯業務法規宣傳專題（四）：外匯違法案例警示一
CY借用他人購匯額度逃匯案
2015年12月至2017年1月，境內個人CY為實現向境外轉移資金目的，逃避監管，將其人民幣資金多層分散劃入84名親友的賬戶，再利用該84名境內個人年度購匯額度，冒用因私旅遊、贍家款等名義，將美元違規匯至其在澳大利亞及香港的個人賬戶。CY以分拆等方式逃避限額監管向境外轉移資金的行為違反了《個人外匯管理辦法》第七條的規定，構成逃匯行為，性質惡劣。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款100萬元人民幣的行政處罰。
