-
- 索 引 號:
- 78116973-X-2017-00079
-
- 分 類:
- 經常項目管理 各類社會公眾 其他
-
- 來 源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2017-06-06
-
- 名 稱:
- 《國家外匯管理局關於便利銀行開展貿易單證審核有關工作的通知》(匯發〔2017〕9號)政策問答(一)
-
- 文 號:
《國家外匯管理局關於便利銀行開展貿易單證審核有關工作的通知》(匯發〔2017〕9號)政策問答(一)
問:單筆等值10萬美元以上的貨物貿易付匯業務是否需要逐筆核驗?
答:根據匯發〔2017〕9號文,單筆等值10萬美元以上的貨物貿易付匯業務,屬於非強制性核驗,銀行可根據“展業三原則”辦理。
綜合考慮客戶以往的信用記錄和辦理業務類型等因素,對於能確認交易真實合法的,銀行可不核驗;對於風險較大、難以判定交易真實合法的,如銀行內部認定的風險客戶、風險業務,銀行可根據實際情況和內部操作規程進行核驗。同時銀行也可通過當地自律機制,進一步統一和細化核驗標準。