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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：天津籍刑某非法买卖外汇案 2015年9月至10月，刑某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合314.5万美元，并将资金用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：福建籍林某非法买卖外汇案 2019年6月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇折合290万美元，并将资金用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：湖北籍唐某非法买卖外汇案 2019年1月，唐某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合250.6万美元，并将资金用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款119万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：四川籍巫某非法买卖外汇案 2018年4月至12月，巫某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额折合200.5万美元，并将资金用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款96.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：广东籍李某非法买卖外汇案 2019年1月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额折合147.1万美元，并将资金用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款70万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：广东籍杨某非法买卖外汇案 2018年5月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额折合156.91万美元，并将资金用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款70万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：贵州籍李某非法买卖外汇案 2015年10月至2016年7月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇折合38.2万美元。2018年4月至8月，李某再次通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合136.4万美元，并将资金用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款83.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：安徽籍钱某非法买卖外汇案 2018年7月至12月，钱某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合127万美元，并将资金用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款60.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：贵州籍文某非法买卖外汇案 2017年12月至2018年2月，文某通过地下钱庄非法兑换涉赌资金18笔，金额折合511万港元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：境外个人CHEONG某非法买卖外汇案 2018年2月至7月，CHEONG某利用境内账户通过地下钱庄非法兑换涉赌资金11笔，金额折合63.79万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.43万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2020-04-23/gansu/2020/0423/1023.html
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近年来，全球半导体市场进入下行周期，国际主要半导体厂商业绩普遍受到影响。相较而言，中国半导体市场保持了相对良好的走势，全年我国集成电路产业继续保持两位数增长。天水华天科技股份有限公司面对复杂多变的内外部环境，坚持“稳中求进”总基调，采取一系列措施，克服各种困难，加快产业升级，增强产品市场竞争力，拓宽产品销售市场。 一是根据国内外形势变化，制定发展目标和愿景，以期成为国际知名的专业半导体封装测试企业，在先进封装领域整体技术达到国际先进水平，先进封装销售规模占比达到50%以上，产值规模居全球封装测试企业前五强。二是坚持以发展为主题，以科技创新为动力，以产品结构调整为主线，大力发展高端封装技术和产品，提升核心业务的技术含量与市场附加值，努力提高市场份额和盈利能力，2020年预计完成销售额110亿元，完成进出口总额40亿元。三是继续加大高层次管理技术人才的引进力度，着力培养、打造一支在研发、经营、管理和销售方面具有竞争优势的高素质、业务娴熟的骨干队伍，提高企业的核心竞争力。四是在加快自身快速发展的同时，不断完善产业布局，促进企业和产品不断迈向高端化、国际化，有效实施并购重组和股权收购工作，稳步推进国际化进程，以期取得跨越式发展。 2020-04-27/gansu/2020/0427/1026.html
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4月9日下午，张掖市中心支局副局长陈红军带领相关人员赴张掖怡亚通供应链有限公司开展调研。陈红军副局长一行与相关业务负责人员就公司的自营出口、渠道整合、网络构建、生态搭建等运营模式进行深入交流。在外汇管理政策落实、帮助企业缩短进口原料采购时间，减少进出口资金占用，提高企业资金周转、使用效率等方面的合作互通进行了探讨。 张掖怡亚通供应链有限公司是张掖市委、市政府着眼促进流通领域供给侧结构性改革，加快构建完整高效的现代供应链体系,成功招引全国第一家供应链上市企业深圳怡亚通供应链股份有限公司，合资成立的国有控股的供应链综合商务平台公司。公司立足张掖、辐射西北、面向全国，坚持高起点建设，高标准管理，高效率运营，针对张掖和西北产业发展现状，充分发挥深圳怡亚通在供应链行业成熟的运营模式、管理经验、整合资源等方面的优势，打造全新产业链综合服务平台，为产业发展提供产品设计包装、采购和采购执行、销售及销售执行、物流服务管理、品牌孵化等供应链一体化服务，帮助企业缩短进口原料采购时间，减少进出口资金占用，有效降低企业保证金缴纳额度，提高企业资金周转、使用效率。 2020-04-27/gansu/2020/0427/1024.html
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为做好贸易信贷统计调查工作，进一步提高企业报送数据质量，实现企业数据从“表面真实性”向“内在真实性”转变，4月17日，张掖市中心支局对弘一种业有限责任公司进行了贸易信贷统计调查现场核查。 核查组首先调阅了企业营业执照、进出口/收付汇数据、海关报关单，与贸易信贷报告相关的交易合同及报关单等，进行了一一核实。其次，与企业负责人、财务人员进行座谈，交流了解企业经营状况、贸易方式、账务处理、资金运作情况以及贸易信贷填报人员情况。同时，向企业发放了外汇政策宣传手册（企业版）、国际收支申报宣传页等外汇政策宣传资料，现场讲解了相关业务知识，对填报数据存在的疑问进行了解答。最后，对企业提出了具体工作要求：一是继续加强贸易信贷统计调查工作，确保填报数据的真实性、完整性、准确性与及时性；二是对外汇管理政策多学习、多了解；三是企业贸易信贷填报人员要相对稳定，避免因填报人员频繁变动导致上下期数据不衔接等差错。 2020-04-22/gansu/2020/0422/1020.html
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4月18日，人民银行武威市中心支行组织机关志愿者会同辖内10家商业银行的160名志愿者前往民勤县昌宁乡开展第十六季“拯救民勤•关爱绿洲”生态公益治沙活动，武威市中心支局积极参加了此次活动，并在锻炼外汇管理队伍的同时，精心筹划开展了外汇政策宣传活动，取得了较好效果。 劳动间隙，武威市中心支局志愿者向来自商业银行的志愿者和当地群众发放外汇管理政策传单，耐心解答政 策疑惑。活动中，共发放各类宣传资料300余份，解答业务咨询70余人次。 本次宣传活动的开展，加深了社会公众对外汇管理政策的认识，提高了居民个人合规用汇意识，树立了基层外汇局服务社会、践行社会责任的良好形象。 2020-04-27/gansu/2020/0427/1027.html
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4月14日下午，庆阳市中心支局召开2020年1季度庆阳市外汇形势分析座谈会，辖区农发行、工行、农行、中行、建行、邮储银行、交行国际业务部门负责人、庆阳市中心支局全体成员共12人参加会议。 会议重点分析解读了庆阳市1季度外汇形势，组织学习了《国家税务总局甘肃省税务局 国家外汇管理局甘肃省分局关于进一步完善服务贸易等项目对外支付税务备案的通告》和《国家外汇管理局综合司关于做好〈优化营商环境条例〉贯彻实施工作的通知》等政策文件，通报了2019年10月至2020年3月辖区各银行外汇业务合规与审慎经营评估考核情况。 2020-04-22/gansu/2020/0422/1021.html
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自新冠肺炎疫情暴发以来，防疫物资极端紧缺，金川集团紧急成立镍都实业公司医用防护用品项目组，以金川实业万方公司劳动保护用品厂为基础，发挥设备、技术、人才优势，创造条件生产医用口罩、医用防护服。 目前，洁净厂房已通过省质监局验收，下一步正在申请办理长期医疗器械生产许可证。两条口罩生产线生产正常，已达到日产口罩10万只、防护服15000套的生产能力。口罩和防护服均已取得了欧盟CE出口认证、美国FDA出口认证，且成功出口欧洲、非洲、俄罗斯等国。 2020-04-27/gansu/2020/0427/1025.html
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2019年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2020年银行代客涉外收付款数据（分地区） 银行代客涉外收付款数据时间序列 2020-06-03/gansu/2020/0603/1057.html
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银行结售汇数据—以人民币和美元计价 银行结售汇数据—分地区 2020-06-03/gansu/2020/0603/1059.html
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6月8日上午，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜出席国新办就《海南自由贸易港建设总体方案》有关情况举行的新闻发布会，介绍支持海南自由贸易港建设的金融政策。 潘功胜表示，要素的自由流动是高水平自由贸易港的基本特征，其中资金的自由流动是最基本和最核心的要素流动，是贸易投资自由化和便利化的基础条件。在海南自由贸易港的建设过程中，金融政策的设计与推进遵循三项原则：第一，按照总体方案所确定的，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。第二，金融定位于服务跨境贸易投资的自由化和便利化。第三，以不发生系统性金融风险为底线。 潘功胜指出，支持海南自由贸易港建设的金融政策总体框架主要包含四个方面：便利跨境贸易投资的资金流动、金融服务业开放、金融改革创新支持实体经济发展、金融风险防控体系建设。 一是金融服务于跨境贸易和投融资的自由化便利化。高水平的经常项目开放和资本项目开放的政策、跨境资金流动管理政策是海南自由贸易港建设中最重要，也是最核心的金融政策。 在跨境贸易方面，海南自由贸易港货物贸易、服务贸易的资金汇兑要实现高度便利化，商业银行真实性审核要从事前审查全面转向事后核查。同时，完善离岸贸易、转口贸易等新跨境贸易形态的跨境收支管理政策。建设便利跨国公司全球结算中心运行的政策环境。 在跨境直接投资方面，全面落实“准入前国民待遇”+“负面清单”的外商投资管理制度，探索适用市场需求新形态的跨境直接投资，在海南自由贸易港内试行QFLP（合格境外有限合伙人）和QDLP（合格境内有限合伙人）两项制度。 在跨境融资政策方面，在海南建立新的跨境融资体制，试点合并交易环节的跨境融资政策管理框架，实施统一的宏观审慎管理政策，逐步实现市场主体自主的跨境融资。随着海南自由贸易港建设的推进，探索扩大海南居民个人用汇自主权。 同时，考虑到金融开放政策有很强的外溢性，需要以现有的本外币账户和自由贸易账户为基础，建立资金“电子围网”，构建海南金融对外开放的基础平台。 二是服务于海南对外开放的金融服务体系和金融服务能力建设。率先在海南自由贸易港落实金融服务业的扩大开放政策；丰富海南的金融业态；培育商业银行等金融机构服务于开放型经济的金融能力；支持国际能源、航运、大宗商品等要素交易平台建设。 三是围绕海南建设现代产业体系的重点产业政策取向。强化金融支持和改革创新，推动海南重点发展产业的产业聚集规模和产业竞争力的提升，创新发展贸易金融、消费金融、绿色金融、科技金融等。 四是构筑海南自由贸易港建设的金融风险防控体系。建设跨境资本流动的监测预警和评估体系、宏观审慎管理体系。建设反洗钱、反恐怖融资、反逃税的审查机制。构建适应海南自由贸易港建设的金融监管协调机制。 潘功胜强调，下一步，人民银行、外汇局将会同海南省政府和有关金融管理部门，按照党中央和国务院的统一部署，根据《海南自由贸易港建设总体方案》的实施进程，积极做好金融支持海南改革开放的各项工作。 （原文载于中国人民银行门户网站） 2020-06-16/gansu/2020/0616/1064.html