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为促进外汇市场健康发展，防范系统性风险，提高山西银行行业外汇业务的展业水平，6月23日上午，山西省分局组织召开银行展业辅助系统需求研讨会，省分局国际收支处主要负责人、辖内中心支局及5家指定商业银行外汇业务部门的有关负责人和业务骨干30余人参加了会议。 此次研讨主要内容，一是各银行结合客户背景调查、业务单证审核、审慎经营等环节的难点及风险点，提出对银行展业辅助系统模块建设的内容建议，二是研究各银行参与搭建自律公约机制平台的方案，细化制定自律公约机制的具体措施，以加强外汇局政策传导与银行同业信息分享。在研讨的基础上，将积极推动银行展业辅助系统的建设。 2016-06-24/shanxi/2016/0624/76.html
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近日，晋中市中心支局召开外汇管理政策通报会，辖区开办外汇业务的金融机构主要负责人、业务人员及晋中市中心支局工作人员共计20余人参加了会议。 会议主要内容，一是组织学习了《资本司关于进一步完善和改进直接投资项下资金流出分类管控的指导意见》；二是对直接投资存量权益登记相关事项及建立外债宏观审慎管理新模式相关工作进行安排；三是下发晋中市中心支局第二批控流出专项检查数据（个人分拆）；四是安排了完善银行内控机制建设和银行内控制度评价工作，围绕落实展业三原则进行了研讨；五是要求各金融机构做好外汇重点课题的选题，并及时反馈相关信息。 2016-07-11/shanxi/2016/0711/80.html
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7 月5日 ，阳泉市中心支局组织四家外汇指定银行召开会议，落实国家外汇管理局和省分局“关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策”的工作部署。 针对辖内20余家外商投资企业、境外投资设立境外机构的境内企业开展直接投资存量权益登记工作，外汇局和各银行要协调工作，各自履行职责义务，做好企业的组织工作：一是提高认识，广泛宣传，使企业认识到存量权益登记工作的重要性；二是制定措施，提高效率，全面完成存量权益登记工作；三是认真审核，严格管控，提升外汇管理和服务水平。 2016-07-13/shanxi/2016/0713/81.html
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为提高银行外汇从业人员执行政策法规的水平，吕梁市中心支局近期举办了银行外汇业务暨法规培训会，辖区9家银行的53个机构约140多名业务主管、业务人员参加。通过培训对银行业务人员学习和执行外汇政策起到促进作用，进一步提升银行业务人员办理外汇业务过程的合规性，对促进地方经济健康起到积极作用。 2016-07-05/shanxi/2016/0705/78.html
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为进一步做好诚信兴商宣传工作，运城市中心支局精心印刷了诚信兴商宣传资料，并及时将诚信兴商宣传资料分发给辖区人民银行各县（市）支行，要求各县（市）支行按规定时间、内容集中开展宣传。为突出宣传效果，在这次诚信兴商宣传活动中，专门安排赴运行学院开展外汇业务知识进课堂活动，向大学生讲解外汇业务知识 2016-07-20/shanxi/2016/0720/82.html
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2016 年9月29日 为运城市“诚信兴商”外汇知识集中宣传日，运城市中心支局组织各外汇业务银行在南风广场、运城学院进行外汇业务宣传。 29日早晨9点，国家外汇管理局运城市中心支局组织了集中宣传日宣传活动，中、工、农、建、邮储、交行、浦发、民生等外汇指定银行业务人员与外汇局工作人员一并来到南风广场前，披上各自的绶带，集中向广大市民群众宣传、介绍外币兑换、外币存款、外币汇款、个人购汇限额、携带外币出境等民众关心的外汇知识。 同时各外汇指定银行通过在已经开办外汇业务的支行通过悬挂条幅、显示屏滚动播放宣传标语、窗口发放宣传单的方式和社区设置版面两种方式相结合的办法向市民宣传外汇知识。 下午，运城市中心支局业务人员来到运城学院，为大学生宣传外币兑换、出国留学用汇等相关知识。 此次宣传活动共计出动宣传人员40余人，发放宣传袋3000余份，宣传单约4000份，宣传群众约5000人次，窗口宣传、走进广场、走进校园的方式使较大范围市民深入了解了各种外汇知识，使“诚信兴商”宣传活动落到了市民心中。 各县（市）外汇指定银行在人民银行县支行的组织下也开展了外汇知识进企业、广场宣传等各具特色的宣传活动。 2016-10-17/shanxi/2016/1017/98.html
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根据山西省分局2016年内控监督工作计划，10月17-21日，省分局国际收支处组成检查组对晋中、吕梁、临汾、运城4市中心支局开展了内控监督现场检查。为做好检查工作，一是制定了详细的检查方案，明确了外汇综合、行政审批、行政许可、非现场监测、现场核查、外汇案件查处等检查范围和内容，提出了准备阶段、实施阶段、总结阶段、督查阶段四个检查步骤的具体工作要求，使检查工作做到了方向明。二是抽调业务骨干成立了检查组，检查组由省分局处级干部担任组长，内审专职人员担任主查，中心支局国际收支、经常项目、资本项目业务骨干担任项目审计，使检查工作做到了任务清。三是开展了审前培训，进驻审计点前，组织对审计人员开展了审前培训，对审计实施阶段的各项工作要求进行了详细讲解，特别强调了廉洁纪律，使检查工作做到了目标准。通过为期一周的现场检查，了解和掌握了4市中心支局开展内控监督工作情况，也发现了检查年度外汇管理业务中存在的问题和不足，同时，中心支局抽调检查人员通过检查交流了工作经验，提升了工作水平。 2016-10-27/shanxi/2016/1027/99.html
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今年以来，省分局在吕梁市中心支局开展试点，以“点”入手，应用风险导向审计模式，开展了外汇风险防范工作。通过对业务运行和管理活动中所有相关风险的识别和分析，编制了《中心支局外汇管理风险分析表》，从风险事件描述、风险种类、风险等级、关键控制点、控制措施等5个环节进行风险评估，内容涵盖了综合管理、国际收支、经常项目、资本项目、外汇检查、外汇科技等6大类业务，共梳理出风险点86个，并按照风险的不同分类标准对86个风险点进行了全面分析，确定了不同的风险级次。根据合规性、合法性、效率性以及对单位声誉影响，将风险事件分为四类，即操作风险68个、法律风险10个、效率风险5个和声誉风险3个；根据风险事件发生的可能性和影响程度，将风险按高、中、低分为3级、2级、1级三个等级，初步确定3级风险点21个，2级风险点45个，1级风险点20个。 在具体应用实践中，吕梁市中心支局严格对照表格所列风险点，认真落实业务风险防范责任制，完善岗位自查、部门检查、支局领导督查的三级监督检查机制，在今年开展的内控自查中，对3级风险点进行了全面检查，对2级风险点按业务量的20-50%进行了抽查，初步查找出157个控制点，并制定85条控制措施。针对检查中发现的问题，分析原因，采取措施，及时整改，形成了内部控制人人有责、各司其职、齐抓共管的良好环境，有效防范和控制了风险。 下一步，山西省分局将进一步总结试点经验，规范内容，形成模式，扩大应用，不断评估引入风险导向审计模式做好外汇风险防范工作的科学性、有效性，努力做好基层外汇管理风险防范工作。 2016-11-04/shanxi/2016/1104/100.html
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9月20日，人民银行太原中心支行召开座谈会，就落实省委骆惠宁书记支持省会城市太原市优先跨越发展讲话精神进行了讨论，省分局国际收支处、外汇管理处负责人参加了座谈会。外汇局提出要转变思路，多措并举，积极支持太原市对外经济发展，加强涉外经济服务工作，今年大力推动跨国公司外汇资金集中运营试点业务，稳步推进本外币兑换特许业务，促进地方银行机构丰富业务功能，加快推进行政审批网络化工作，增加外汇管理透明度和公信力。 2016-09-21/shanxi/2016/0921/93.html
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2016年是《反洗钱法》颁布实施十周年，为普及反洗钱知识，增强公众守法意识，有效预防洗钱行为，打击洗钱犯罪，人民银行吕梁市中心支行和外汇局吕梁市中心支局联合吕梁电视台，于10月9日在吕梁电视台演播厅组织举办了《反洗钱法》颁布十周年主题演讲比赛，辖区银行业、证券业、保险业等55家金融机构300余人参加、观看了此次比赛活动。吕梁市金融服务中心、吕梁市公安局、吕梁市总工会等单位派人观摩。 此次反洗钱演讲比赛活动，向全社会公众宣传了洗钱及反洗钱相关知识，对预防和打击洗钱犯罪及其上游犯罪将起到积极的推进作用。 2016-10-14/shanxi/2016/1014/97.html