| 行政處罰決定書文號 | 遵匯罰〔2025〕2號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國工商銀行股份有限公司遵義分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 夏** |
| 註冊地址 | 貴州省遵義市紅花崗區新華路8號（工行辦公大樓） |
| 統一社會信用代碼 | 91520300914760698J |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局遵義市分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條第一款；《國家外匯管理局關於進一步深化改革促進跨境貿易投資便利化的通知》（匯發〔2023〕28號印發）第一點第二項；《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發﹝2020﹞14號文印發）第四十七條第一款、第四十八條第一款和第三款。 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第一項。 |
| 處罰類別 | 罰款、沒收違法所得。 |
| 罰沒款金額（萬元） | 45.12 |
| 處罰決定日期 | 2025-11-28 |
| 公示截止期 | 2026-12-03 |
| 備註 | 無 |