| 行政處罰決定書文號 | 粵匯處〔2025〕9號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國農業銀行股份有限公司廣州龍歸支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 戚** |
| 註冊地址 | 廣州市白雲區太和鎮龍歸龍興西路14號雲天大廈首層03鋪（自主申報） |
| 統一社會信用代碼 | 91440101890658268A |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局廣東省分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條第一款；《個人外匯管理辦法實施細則》（匯發〔2007〕1號文印發）第十七條 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第（一）項 |
| 處罰類別 | 沒收違法所得、罰款 |
| 罰沒款金額（萬元） | 30.03 |
| 處罰決定日期 | 2025-05-30 |
| 公示截止期 | 2026-06-11 |
| 備註 | 無 |