行政處罰決定書文號 |
上海匯管罰字〔2023〕3112231201號 |
違規主體名稱 |
通聯支付網路服務股份有限公司 |
法定代表人或負責人姓名 |
萬** |
註冊地址 |
中國(上海)自由貿易試驗區金滬路55號1幢12樓 |
統一社會信用代碼 |
91310000680985471T |
作出處罰決定的行政機關名稱 |
國家外匯管理局上海市分局 |
違法行為類型 |
1、違反了《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)第十二條、《支付機構外匯業務管理辦法》(匯發〔2019〕13號)第四條、第二十一條、第二十二條。
2、違反了《支付機構外匯業務管理辦法》(匯發〔2019〕13號)第四十條。 |
違法事實 |
1、未按規定辦理跨境電商購付匯業務
2、未按規定向外匯局報送大額交易報告 |
處罰依據 |
1、《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)第四十七條第(一)項、《支付機構外匯業務管理辦法》(匯發〔2019〕13號)第四十六條第(一)項
2、《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)第四十八條第(二)項 |
處罰類別 |
警告、罰款、沒收違法所得 |
處罰內容 |
處罰款金額69萬元人民幣,沒收違法所得3.08萬元人民幣 |
罰款金額(萬元) |
69.00 |
沒收金額(萬元) |
3.08 |
處罰決定日期 |
2024-03-13 |
公開截止期 |
2025-03-21 |
備註 |
無 |