| 行政處罰決定書文號 | 大匯檢罰〔2025〕1號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國銀行股份有限公司大理州賓川支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 汪* |
| 註冊地址 | 雲南省大理白族自治州賓川縣金牛鎮金川路西側大理鑫泰度假酒店二期9 棟9-1-101、9-1-102、9-1-103號商鋪 |
| 統一社會信用代碼 | 91532924MAD5M00Q86 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局大理州分局 |
| 違法行為類型 | 《國家外匯管理局關於進一步優化貿易外匯業務管理的通知》（匯發〔2024〕11 號文印發）第四點。 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第（一）項。 |
| 處罰類別 | 罰款 |
| 罰沒款金額（萬元） | 60.00 |
| 處罰決定日期 | 2025-11-21 |
| 公示截止期 | 2026-11-26 |
| 備註 |