外匯行政處罰資訊查詢
更新時間:2020-01-15【列印】
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川匯檢〔2022〕罰字1號
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行政處罰決定書文號 川匯檢〔2022〕罰字1號
違規主體名稱 中信銀行股份有限公司成都分行
法定代表人或負責人姓名 沈強
註冊地址 中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區天府大道北段1480號拉.德方斯大廈
統一社會信用代碼 91510000X21607362C
作出處罰決定的行政機關名稱 國家外匯管理局四川省分局
違法行為類型 違反了《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)第十二條和《國家外匯管理局關於印發貨物貿易外匯管理法規有關問題的通知》(匯發﹝2012﹞38號)中所附《貨物貿易外匯管理指引實施細則》第六十條
違法事實 違反規定辦理經常項目資金收付
處罰依據 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條
處罰類別 罰款,沒收違法所得
處罰內容 處罰款人民幣40萬元,沒收違法所得人民幣6.24萬元
罰款金額(萬元) 40.00
沒收金額(萬元) 6.24
處罰決定日期 2022-11-29
公開截止期 2023-11-30
備註