| 行政處罰決定書文號 | 大匯檢罰〔2026〕1號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 雲南大理市農村商業銀行股份有限公司 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 賴** |
| 註冊地址 | 雲南省大理白族自治州大理市大理經濟開發區雲嶺大道1號 |
| 統一社會信用代碼 | 915329006229100098 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局大理州分局 |
| 違法行為類型 | 《國家外匯管理局關於進一步優化貿易外匯業務管理的通知》（匯發〔2024〕11 號文印發）第四點 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第（一）項 |
| 處罰類別 | 罰款 |
| 罰沒款金額（萬元） | 52.00 |
| 處罰決定日期 | 2026-02-06 |
| 公示截止期 | 2027-02-10 |
| 備註 |