| 行政處罰決定書文號 | 甬外管罰〔2024〕1號 |
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| 違規主體名稱 | 招商銀行股份有限公司寧波分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 陸* |
| 註冊地址 | 浙江省寧波市江東區民安東路342號 |
| 統一社會信用代碼 | 91330204717205038A |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局寧波市分局 |
| 違法行為類型 | 《外匯管理條例》（國務院令第532號）第十二條，《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號印發）第六十八條、第七十一條和第七十二條 |
| 違法事實 | 辦理個人經常項目外匯收付業務，未對交易真實性進行合理審核。 |
| 處罰依據 | 依據《外匯管理條例》（國務院令第532號）第四十七條第（一）項 |
| 處罰類別 | 罰款,沒收違法所得 |
| 罰沒款金額（萬元） | 64.09 |
| 處罰決定日期 | 2024-06-21 |
| 公示截止期 | 2025-06-26 |
| 備註 | 無 |