| 行政處罰決定書文號 | 周匯檢罰〔2023〕1號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國農業銀行股份有限公司鹿邑縣支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 李** |
| 註冊地址 | 河南省周口市鹿邑縣北關 |
| 統一社會信用代碼 | 914116287126947687 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局周口市分局 |
| 違法行為類型 | 1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第十二條 2.《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第三十四條第二項 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條 |
| 處罰類別 | 罰款、沒收違法所得 |
| 罰沒款金額（萬元） | 28.70 |
| 處罰決定日期 | 2023-11-28 |
| 公示截止期 | 2024-11-29 |
| 備註 | 無 |