外匯行政處罰資訊查詢
更新時間:2020-01-15【列印】
  • 請輸入統一社會信用代碼或組織機構代碼:
周匯檢罰〔2023〕1號
【返回】
行政處罰決定書文號 周匯檢罰〔2023〕1號
違規主體名稱 中國農業銀行股份有限公司鹿邑縣支行
法定代表人或負責人姓名 李**
註冊地址 河南省周口市鹿邑縣北關
統一社會信用代碼 914116287126947687
作出處罰決定的行政機關名稱 國家外匯管理局周口市分局
違法行為類型 1.《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)第十二條 2.《經常項目外匯業務指引(2020年版)》(匯發〔2020〕14號文印發)第三十四條第二項
違法事實 辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查
處罰依據 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條
處罰類別 罰款、沒收違法所得
處罰內容 處250000元罰款,沒收違法所得37076.03元
罰款金額(萬元) 25.00
沒收金額(萬元) 3.70
處罰決定日期 2023-11-28
公開截止期 2024-11-29
備註