行政處罰決定書文號 | 吉匯檢罰〔2023〕3號 |
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違規主體名稱 | 中國銀行股份有限公司長春開發區支行 |
法定代表人或負責人姓名 | 鐘* |
註冊地址 | 長春市深圳街200號 |
統一社會信用代碼 | 91220101605957040L |
作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局吉林省分局 |
違法行為類型 | 違反了《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第十二條和《國家外匯管理局關於印發<經常項目外匯業務指引(2020年版)>的通知》(匯發〔2020〕14號)附件1《經常項目外匯業務指引(2020年版)》第三十四條 |
違法事實 | 辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第(一)項 |
處罰類別 | 罰款 |
罰沒款金額(萬元) | 50.00 |
處罰決定日期 | 2023-09-28 |
公示截止期 | 2024-10-07 |
備註 | 無 |