| 行政處罰決定書文號 | 德匯檢罰〔2025〕1號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國工商銀行股份有限公司瑞麗支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 於** |
| 註冊地址 | 雲南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市人民路12號 |
| 統一社會信用代碼 | 915331024328710614 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局德宏傣族景頗族自治州分局 |
| 違法行為類型 | 《銀行辦理結售匯業務管理辦法》（中國人民銀行令〔2014〕第2號）第十八條；《國家外匯管理局關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知》（匯發〔2016〕16號文印發）第五項；《資本項目外匯業務指引（2024年版）》（匯發〔2024〕12號文印發）第11.2項和11.3項。 |
| 違法事實 | 違反規定辦理資本項目資金收付 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第（二）項。 |
| 處罰類別 | 罰款 |
| 罰沒款金額（萬元） | 23.70 |
| 處罰決定日期 | 2025-12-22 |
| 公示截止期 | 2026-12-26 |
| 備註 |