| 行政處罰決定書文號 | 大連匯檢罰﹝2024﹞7號 |
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| 違規主體名稱 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司大連二七廣場支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 沙** |
| 註冊地址 | 遼寧省大連市中山區北鬥街50號3、4公建 |
| 統一社會信用代碼 | 912102026830089089 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局大連市分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條規定、《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第十一條規定。 |
| 違法事實 | 為客戶辦理貨物貿易進口付匯業務，未按規定對交易單證的真實性及其與貿易外匯收支的一致性進行合理審查。 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規定 |
| 處罰類別 | 罰款、沒收違法所得 |
| 罰沒款金額（萬元） | 40.23 |
| 處罰決定日期 | 2024-11-25 |
| 公示截止期 | 2025-11-25 |
| 備註 |