| 行政處罰決定書文號 | 佛匯處〔2026〕1號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 東莞銀行股份有限公司佛山分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 許* |
| 註冊地址 | 佛山市禪城區季華四路68號一座901-910室、66號首層9-12號 |
| 統一社會信用代碼 | 91440600577865172T |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局佛山市分局 |
| 違法行為類型 | 《外債登記管理辦法》（匯發〔2013〕19號文印發）第三章第十七條；《資本項目外匯業務指引（2020年版）》（匯綜發〔2020〕89號文印發）8.1非銀行債務人外債賬戶開立、使用及關閉之審核原則第二條第六點 |
| 違法事實 | 違反規定辦理資本項目資金收付 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第（二）項 |
| 處罰類別 | 沒收違法所得，罰款 |
| 罰沒款金額（萬元） | 30.46 |
| 處罰決定日期 | 2026-04-21 |
| 公示截止期 | 2027-04-28 |
| 備註 | 無 |