| 行政處罰決定書文號 | 欽匯處〔2022〕1號 |
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| 違規主體名稱 | 欽州市區農村信用合作聯社 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 盧** |
| 註冊地址 | 廣西欽州市三沿路33號 |
| 統一社會信用代碼 | 914507036821308728 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局欽州市中心支局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第三十五條、《國家外匯管理局關於金融機構報送銀行卡境外交易資訊的通知》（匯發〔2017〕15號）第五項和《國家外匯管理局關於規範銀行卡境外大額提取現金交易的通知》（匯發〔2017〕29號）第二條 |
| 違法事實 | 未按照規定報送銀行卡境外交易數據及違規辦理結售匯業務 |
| 處罰依據 | 《外匯管理條例》第四十七條第三項、第四十八條第二項 、《外匯管理行政罰款裁量辦法》第十條、第十一條 |
| 處罰類別 | 警告,罰款 |
| 處罰內容 | 給予警告,並處以500000元人民幣罰款 |
| 罰款金額（萬元） | 50.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.00 |
| 處罰決定日期 | 2022-11-21 |
| 公開截止期 | 2023-11-28 |
| 備註 | 無 |