| 行政處罰決定書文號 | 金普匯檢罰﹝2025﹞1號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國銀行股份有限公司大連金石灘支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 王** |
| 註冊地址 | 遼寧省大連經濟技術開發區金石灘國家旅遊度假區金石廣場2號（聯通大廈北側1-2層） |
| 統一社會信用代碼 | 91210213243171488K |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局金普新區分局 |
| 違法行為類型 | 《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第一條、第十一條規定。 |
| 違法事實 | 該銀行未查詢審核企業名錄資訊與分類資訊情況，為不在“貿易外匯收支企業名錄”企業辦理了貨物貿易付匯業務。 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規定 |
| 處罰類別 | 罰款，沒收違法所得 |
| 罰沒款金額（萬元） | 10.31 |
| 處罰決定日期 | 2025-02-19 |
| 公示截止期 | 2026-02-20 |
| 備註 |