| 行政處罰決定書文號 | 貴匯罰〔2024〕3號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 招商銀行股份有限公司貴陽分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 胡* |
| 註冊地址 | 貴州省貴陽市觀山湖區國際金融中心西二塔 |
| 統一社會信用代碼 | 91520000556631449A |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局貴州省分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條、《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第十一條第一款、《銀行辦理結售匯業務管理辦法》（中國人民銀行令〔2014〕第2號）第十一條。 |
| 違法事實 | 辦理貨物貿易項下收付業務未盡職審查；違反外匯登記管理規定。 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第一項、第四十八條第五項。 |
| 處罰類別 | 警告，罰款，沒收違法所得。 |
| 罰沒款金額（萬元） | 71.10 |
| 處罰決定日期 | 2024-11-27 |
| 公示截止期 | 2025-12-06 |
| 備註 | 無 |