| 行政處罰決定書文號 | 營匯檢罰〔2025〕1號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 交通銀行股份有限公司營口分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 於* |
| 註冊地址 | 遼寧省營口市站前區渤海大街西21號 |
| 統一社會信用代碼 | 91210800MA0QFQA66J |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局營口市分局 |
| 違法行為類型 | 《個人外匯管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第3號）第三十四條、《個人外匯管理辦法實施細則》（匯發〔2007〕1號）第三十條和《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第八十六條 |
| 違法事實 | 未按規定辦理超限額外幣現鈔提取業務 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第 532 號）第四十八條第（四）項 |
| 處罰類別 | 警告、罰款 |
| 罰沒款金額（萬元） | 3.00 |
| 處罰決定日期 | 2025-06-12 |
| 公示截止期 | 2026-06-20 |
| 備註 | 無 |