| 行政處罰決定書文號 | 青匯罰決字〔2024〕2號 |
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| 違規主體名稱 | 青島興信昌新材料科技有限公司 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 孫** |
| 註冊地址 | 山東省青島市膠州市香港路1號 |
| 統一社會信用代碼 | 91370281MA94ATEE42 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局青島市分局 |
| 違法行為類型 | 《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》（匯發〔2014〕37號）第七條、第十五條第三款 |
| 違法事實 | 青島興信昌新材料科技有限公司違規匯入資本金12筆共計28830000美元，違法金額折人民幣186389955元。 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第四十一條 |
| 處罰類別 | 罰款,沒收違法所得 |
| 罰沒款金額（萬元） | 1863.94 |
| 處罰決定日期 | 2024-06-24 |
| 公示截止期 | 2025-06-25 |
| 備註 | 經調查，青島興信昌新材料科技有限公司收匯後快速全額結匯，並層層轉至地下錢莊控制賬戶。國家外匯管理局青島市分局正在就所涉地下錢莊案件進行進一步調查。 |