行政處罰決定書文號 | 北海匯檢罰〔2022〕1號 |
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違規主體名稱 | 廣西北部灣銀行股份有限公司北海分行 |
法定代表人或負責人姓名 | 李* |
註冊地址 | 北海市廣東路109號瀚宇國際大廈1幢 |
統一社會信用代碼 | 9145050069537135XP |
作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局北海市中心支局 |
違法行為類型 | 《國家外匯管理局關於印發〈經常項目外匯業務指引(2020年版)〉的通知》(匯發〔2020〕14號)附件1第十一條、《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第十二條 |
違法事實 | 辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其外匯收支的一致性進行合理審查 |
處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第四十七條第一項 |
處罰類別 | 沒收違法所得,罰款 |
處罰內容 | 沒收違法所得14489元,並處60萬元人民幣罰款 |
罰款金額(萬元) | 60.00 |
沒收金額(萬元) | 1.45 |
處罰決定日期 | 2022-11-30 |
公開截止期 | 2023-12-07 |
備註 | 無 |