| 行政處罰決定書文號 | 上海匯管罰字〔2023〕3121230301號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 滙豐銀行（中國）有限公司 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 王** |
| 註冊地址 | 中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心滙豐銀行大樓21樓 |
| 統一社會信用代碼 | 913100007989808015 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局上海市分局 |
| 違法行為類型 | 《國家外匯管理局關於規範銀行卡境外大額提取現金交易的通知》（匯發〔2017〕29號）第一條、第二條 |
| 違法事實 | 違反規定辦理售匯業務 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第三項 |
| 處罰類別 | 罰款、沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 沒收違法所得391.39元，處650000元罰款。 |
| 罰款金額（萬元） | 65.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.03 |
| 處罰決定日期 | 2023-07-04 |
| 公開截止期 | 2024-07-11 |
| 備註 | 無 |