| 行政處罰決定書文號 | 京匯罰〔2024〕7號 |
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| 違規主體名稱 | 中國建設銀行股份有限公司北京通州分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 張** |
| 註冊地址 | 北京市通州區玉帶河西街25號 |
| 統一社會信用代碼 | 911101128024818898 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局北京市分局 |
| 違法行為類型 | 《經常項目外匯業務指引（2020 年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第十一條、第三十四條第四項 《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》（匯發﹝2014﹞53號文印發）第四條 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條 |
| 處罰類別 | 罰款，沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 處40萬元人民幣罰款，沒收違法所得5211元人民幣 |
| 罰款金額（萬元） | 40.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.52 |
| 處罰決定日期 | 2024-4-3 |
| 公開截止期 | 2025-4-3 |
| 備註 | 無 |