| 行政處罰決定書文號 | 遵匯罰〔2024〕1號 |
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| 違規主體名稱 | 中國銀行股份有限公司遵義分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 牟** |
| 註冊地址 | 貴州省遵義市紅花崗區民主路1號 |
| 統一社會信用代碼 | 91520302214782124X |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局遵義市分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條、《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第十一條第一款。 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第一項。 |
| 處罰類別 | 罰款,沒收違法所得 |
| 罰沒款金額（萬元） | 23.11 |
| 處罰決定日期 | 2024-11-29 |
| 公示截止期 | 2025-12-10 |
| 備註 | 無 |