| 行政處罰決定書文號 | 虔匯檢罰〔2024〕2號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國工商銀行股份有限公司龍南支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 鐘** |
| 註冊地址 | 江西省贛州市龍南市龍南鎮廣場南路青少年活動中心 |
| 統一社會信用代碼 | 91360727160561579J |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局贛州市分局 |
| 違法行為類型 | 《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第一條 |
| 違法事實 | 辦理經常項目收匯業務未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第（一）項 |
| 處罰類別 | 罰款 |
| 罰沒款金額（萬元） | 20.00 |
| 處罰決定日期 | 2024-06-17 |
| 公示截止期 | 2025-06-20 |
| 備註 | 無 |