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艾**:
本人實名舉報萬*金業（長沙萬*金業有限公司） 未經國家外匯管理局及金融監管部門批准，非法在境內開展境外倫敦金槓桿交易（外匯按金交易），屬於嚴重違法行為。
該平台為規避監管，強制要求投資者將資金轉入大量陌生境內私人銀行卡，以分散收款方式進行非法買賣外匯、地下錢莊結算，嚴重擾亂外匯管理秩序。
本人在該平台交易期間，被惡意操控行情、惡意拉高交易點差，累計虧損人民幣30餘萬元。
2026-05-28
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上海市分局
管理員:
根據《國家外匯管理局行政處罰辦法》（國家外匯管理局公告2022年第1號）第七條規定：“查處外匯違法行為，應當由行為發生地的外匯局管轄。”建議將涉嫌違反外匯管理規定的具體線索和證據提交企業所屬地外匯局進行調查。
2026-06-03
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陸*:
我們公司在2025年有家在日本的ODI公司股權轉讓了，2026年ODI留存權益申報還要做嗎？
2026-05-28
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上海市分局
管理員:
已電話回複。
2026-06-03
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舉報xtra***:
**nsfer是上海奪暢網路技術有限公司旗下的一站式外貿企業跨境金融和風控服務平台，成立於2017年5月，總部位於上海，創始人為鄧國標，這個平台協助企業退稅漏稅，它收外匯，不需要監管，直接打到國內國人私人賬號，只需要提供PI,還有營業執照，這是非法的，請打擊，就是協助個人漏稅,例如沒有退稅的產品，海關編碼70161000,國家在2026年4月1日取消退稅，國家要收稅才可以出口，但是外國客戶可以通過xtransfer 把錢洗乾淨，不需要申報，錢直接打到個人賬號，就不需要開發票，工廠就少交稅金，在海關買單走貨！！！國家直接損失稅金
2026-05-26
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上海市分局
管理員:
已電話溝通
2026-06-01
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陳先生:
舉報Mo**ta Funded LTD，非法外匯保證金交易、加密貨幣出金規避外匯管制，通過加密貨幣USDT等方式出金，規避中國外匯資金匯出合規審核。運營網址：mon***funded.com（含中文可訪問界面）。該平台未經中國證監會、國家外匯管理局等金融監管部門批准，通過互聯網向中國境內居民非法提供以下金融服務：
1. 外匯保證金交易（外匯按金交易）：提供槓桿最高達1:100的外匯交易服務；
2. 期貨及衍生品類業務：提供指數、商品、加密貨幣等CFD差價合約交易；
3. 變相期貨/證券業務：以“自營考試“名義，實質向境內居民提供期貨賬戶和交易服務；
4. 非法跨境資金通道：通過加密貨幣USDT等方式出金，規避中國外匯資金匯出合規審核。
舉報請求
1. 依法對該平台在境內非法開展外匯保證金交易的行為進行查處；
2. 依法對該平台在境內非法跨境經營期貨業務的行為進行查處；
3. 對該平台境內推廣連結及代理人員進行調查，切斷境內營銷招攬渠道；
4. 對該平台利用加密貨幣出金規避外匯管制的行為進行調查；
5. 依法關閉該平台在境內的訪問渠道，保護境內投資者合法權益。
2026-05-25
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上海市分局
管理員:
已電話溝通
2026-06-01
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張**:
大連**服裝有限公司實名舉報上海浦東發展銀行（以下簡稱“浦發銀行”）在外匯衍生品業務中存在系統性違法操作，並已造成我公司約1839萬元人民幣的重大損失。
我公司與浦發銀行長期合作。2023年2月，浦發銀行客戶經理在未充分揭示風險的情況下，以“穩賺不賠”為由，主動向我公司推薦賣出美元看漲期權業務。在隨後三個月內，我公司被誘導累計進行了7筆、規模合計3100萬美元的期權交易。浦發銀行在交易過程中，未按監管要求審查我公司的真實外匯需求（我公司2023年收匯總額僅約1725萬美元），也未履行充分的適當性審查義務，交易檔案均由銀行人員填寫。
交易完成後，為規避監管，浦發銀行工作人員指示我公司員工偽造、篡改外貿合同金額等基礎檔案。因匯率波動導致虧損後，銀行又通過所謂“展期”操作，在近一年內累計展期31次，將我公司累計交易規模擴大至超1.6億美元，最終導致巨大虧損。2024年4月，浦發銀行在未充分溝通的情況下，對我公司部分交易強行平倉並扣劃保證金。
浦發銀行的行為違反了多項監管規定，包括違規承諾收益、誘導高風險交易、規避實需審核、指示偽造檔案、進行嚴重超規模的投機性交易等，性質惡劣。鑒於貴局曾在2022年就類似違規行為對浦發銀行作出過處罰，但其仍未整改，故懇請貴局立即徹查，並依法追究其行政責任，以維護金融市場秩序。
舉報人：大連**服裝有限公司 聯繫人：張*坤 1335**17597
2026-05-22
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上海市分局
管理員:
已電話溝通
2026-06-01
投訴建議受理情況統計：共收到137條，已處理113條。