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  • 索  引  號:
    01080297-1-2022-00281
  • 分       類:
    通報  外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2022-11-07
  • 名       稱:
    國家外匯管理局關於外匯違規案例的通報
  • 文       號:
國家外匯管理局關於外匯違規案例的通報

根據《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府資訊公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

案例1:溫州市科城貿易有限公司逃匯案

20163月,溫州市科城貿易有限公司虛構貿易背景,提交虛假提單,對外付匯901.5萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款292.1萬元人民幣。

案例2:深圳市神舟百瑞達投資有限公司逃匯案

201611月至20198月,深圳市神舟百瑞達投資有限公司虛構貿易背景,向境外轉移資金1772.64萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款597.88萬元人民幣。

案例3:江蘇日晨特種裝備技術有限公司逃匯案

20181月,江蘇日晨特種裝備技術有限公司以預付貨款名義對外支付256萬美元進口貨物未實際到貨。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款83.72萬元人民幣。

案例4:江西和夢投資有限公司逃匯案

20196月,江西和夢投資有限公司勾結關聯公司,虛構貿易背景,對外付匯709.22萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款246萬元人民幣。

案例5:徐州鴻點電子科技有限公司逃匯案

20199月至20201月,徐州鴻點電子科技有限公司虛構貿易背景,對外付匯2734.9萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款960.2萬元人民幣。

案例6:邵陽市信成醫療科技發展有限公司逃匯案

20203月至4月,邵陽市信成醫療科技發展有限公司利用32名境內個人的個人年度購匯額度,違規以分拆購付匯形式向境外轉移資金158.25萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第二十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款53.64萬元人民幣。

案例7:海安恒麟供應鏈有限公司逃匯案

20203月至8月,海安恒麟供應鏈有限公司構造進口貿易,對外付匯合計666.8萬美元和140.68萬港元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款241.7萬元人民幣。

案例8:江蘇順哲電子科技有限公司逃匯案

20207月至8月,江蘇順哲電子科技有限公司虛構貿易背景,對外付匯300.05萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款104.63萬元人民幣。

案例9:黑龍江籍李某逃匯案

201911月至20202月,黑龍江籍李某在境外違規刷卡交易188筆,金額合計122.2萬加元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第十六條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定,處罰款32.56萬元人民幣。 

案例10:遼寧籍李某逃匯案

20203月至6月,遼寧籍李某利用102名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉移資金合計675.36萬加元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定,處罰款172.78萬元人民幣。

 

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