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  • 索  引  號:
    00612704-5-2022-00094
  • 分       類:
    新聞報道  外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局湖南省分局
  • 發布日期:
    2022-06-28
  • 名       稱:
    永州市中心支局構建跨境融資風險防範工作機制 助企業慧眼識騙局
  • 文       號:
永州市中心支局構建跨境融資風險防範工作機制 助企業慧眼識騙局

為降低轄內企業在辦理跨境融資業務中的受騙風險,守護好企業的“錢袋子”,永州市中心支局切實踐行“我為群眾辦實事”活動,著力構建了銀行、外匯局和有關涉外部門三位一體的跨境融資詐騙風險防範工作機制。2022年,永州市中心支局成功指導轄內某鄉村旅遊開發有限公司識破跨境融資陷阱,外匯局業務骨幹以企業工作人員身份與詐騙分子在微信上進行斡旋,摸清詐騙套路後,幫助企業避免了100萬元人民幣所謂“調匯使用費”的實際損失,成功幫助企業識破跨境融資陷阱,維護了企業的正當權益。

一是強化部門聯動,做好事前風險預警工作。外匯局聯合銀行、市場監督管理等部門設置跨境融資事前風險預警,上述部門及時記錄諮詢跨境融資業務或辦理跨境融資股權質押業務的企業資訊,並將有關情況及時通報外匯管理部門,要求企業至外匯局進行事前業務諮詢;二是做好精準對接,強化對企業防騙宣講和指導。向企業宣講湖南省內跨境融資詐騙案例集,用真實的身邊案例幫助提升企業風險意識,並針對企業融資實際情況,對融資風險點和可疑點進行一一梳理,提醒企業務必遵循融資資金到位前“不投入資金”的原則。三是密切跟蹤調研,提升跨境融資風險防範能力。為進一步獲取有效的資訊、深挖線索,外匯局工作人員以企業員工身份與詐騙分子進行周旋,及時梳理跨境融資詐騙案例的新變化和新特點,並探索研究行之有效的範防風險和對詐騙行為的追責方式,做好案例總結和報送工作。

永州市中心支局將持續完善跨境融資風險防範工作機制,還將在原有的聯合監管合作的基礎上,進一步加強與公安部門在跨境融資風險防範工作領域的合作,為有效打擊跨境融資詐騙行為探索可參考的解決思路。

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