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  • 索  引  號:
    K3634658-6-2022-00159
  • 分       類:
    通報  外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2022-08-08
  • 名       稱:
    國家外匯管理局關於非法買賣外匯用於跨境賭博案例的通報
  • 文       號:
國家外匯管理局關於非法買賣外匯用於跨境賭博案例的通報

根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府資訊公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

案例1:北京籍劉某非法買賣外匯案

201710月至201810月,劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆摺合9.5萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款8.6萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例2:湖北籍孫某非法買賣外匯案

201710月至20187月,孫某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯18筆摺合32.3萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款31.7萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例3:山東籍孫某非法買賣外匯案

20181月至9月,孫某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯7筆摺合21萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款20.7萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例4:浙江籍韓某非法買賣外匯案

20187月,韓某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆摺合110.8萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款73.3萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例5:河北籍段某非法買賣外匯案

20187月至20191月,段某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆摺合97.8萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款67.1萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例6:貴州籍甘某非法買賣外匯案

20188月至20196月,甘某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆摺合49.8萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款34.2萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例7:上海籍張某非法買賣外匯案

20189月,張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯3筆摺合18.9萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款19.4萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例8:山西籍趙某非法買賣外匯案

20189月至11月,趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆摺合598.9萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款410萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例9:廣西籍江某非法買賣外匯案

20191月至7月,江某通過地下錢莊非法買賣外匯11筆摺合50.6萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款51.3萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例10:廣東籍李某非法買賣外匯案

20195月至10月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆摺合62.9萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款44.5萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。



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